Как новое руководство ГНС в Волынской области «подсело» на теневые денежные потоки

14

Не так давно правительство анонсировало старт Налоговой реформы весной 2020 года, а обновленная налоговая система должна вступить в силу уже с 1 января 2021 года.

После реформы ГНС должна стать максимально эффективной. По словам премьер — министра Украины, сейчас налоговая система работает на пользу добросовестных налогоплательщиков. При создании новой модели налоговой системы правительство будет исходить из того что налогообложение должно быть простым чтобы не было обременительным ни для кого. Новый руководитель Государственной налоговой службы Сергей Верланов уверял, что служба также ставит перед собой цель уменьшить масштабы теневой экономики и увеличить доходы ведомства, пообещав показывать налогоплательщикам, на что они тратят их деньги.

Однако, это все слова. На деле оказалось все иначе. На прошлой неделе СБУ отчиталась о прекращении организованно-преступной группировки из числа должностных лиц ГНС, которые осуществляли противоправную деятельность по переводу безналичных средств в наличные руководителям субъектов с целью их вывода в теневой сектор экономики на общую сумму более 500 млн.грн ежемесячно!

Как оказалось вновь назначенные должностные лица Государственной налоговой службы Украины во время выполнения непосредственных обязанностей осуществляли несанкционированные действия со служебной информацией чем предоставляли возможность ряда «конвертационно-транзитных» групп обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска, как следствие уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В ходе осуществления журналистского расследования удалось выяснить предприятия и лиц имеющих непосредственное отношение к противоправной деятельности.

На западной Украине указанную противоправную схему организовал и.о. начальника ГНС ​​в Волынской области Олег Гирикович, начиная с сентября 2019 года, только за сентябрь — октябрь 2019 года с Волыни в налоговый оборот были вброшены 300 млн. грн. фиктивного НДС, запущены 1,5 мрд.грн. фиктивных товаров и услуг.

Победителями на этом поприще беззакония стали:

  • «Курус Плюс» — 218 млн.грн,
  • «Профишел» — 205 млн.грн,
  • «7777-Авто Волынь — 136 млн.грн»,
  • «Брокми-Сервис» — 126 млн.грн.

Кроме того, Службой безопасности Украины установлены и другие предприятия причастны к масштабной противоправной деятельности:

  • ОсДО «Га Кат»;
  • ОДО «Укр Алюминий»;
  • ООО «Волиньмет»;
  • ООО «Волиньмедь» — 50 млн грн в месяц фиктивного НДС.

Указанные фирмы «прокладки» осуществляли свою деятельность под непосредственным прикрытием и взаимодействием с новым и.о. начальника ГНС ​​в Волынской области Олегом Гириковичем.

Лицо специфическое, очень любит деньги, последние пять лет занимал должность 1-го заместителя начальника — начальника налоговой милиции ГНС в Волынской области. Не пренебрегал в имитации работы в борьбе с торговлей контрафактными сигаретами через нелегальные сети в городах — пограничниках Владимир-Волынский, Нововолынск и Ковель и нелегальными АЗС, работавших под его патронатом.

В декабре 2019 года на комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики признали деятельность налоговой милиции в сфере борьбы с контрафактными сигаретами, алкоголем, подпольными автозаправками в 2019 году неудовлетворительной. На комитете было озвучено ряд неоспоримых фактов об отсутствии работы налоговой милиции в данных направлениях и выдвинута мысль о возможном крышевание именно налоговой милицией этой противоправной деятельности.

Получается так, что во время массовых изменений в государстве, объявленной борьбы с коррупцией, продвижением идеи честного прозрачного бизнеса, пока под вопросом. Хочется верить, что правоохранительные органы не просто пропиарились а доведут указанное дело до конца, а виновные будут наказаны.