Суд арестовал счета клиентов «Аккордбанка» Маркаровой, которые отмывали грязные деньги

3

18 декабря 2019 г Печерский райсуд Киева сообщил, что удовлетворил ходатайство Киевской прокуратуры об аресте имущества в уголовном производстве 12019100060002376 от 30.05.2019 г по признакам преступлений, предусмотренных ч 2 и ч 5 ст 191 УК Украины.

Арест наложен на счета и деньги около 20-ти клиентов «Аккордбанка».

В их числе ООО «Аверит», «Мегатерм плюс», «Бумага торг проект», «Опттехно», «Харьков полимер ресайклинг», «Прайд торг», «Проминвест компани», «Меритум», «Пивденьконстрактсейл», «Пивденьконстрактбуд», «ПолиграфПак плюс», «Гофролайн» «АСС-ПолиграфПак», «Асс-ГофроПак», «АСС», «Полиграфическая бумажная фабрика» и другие.

В ходе досудебного расследования установлено, что в 2018-2019 гг разработан «механизм» с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, уклонения от налогов в особо крупных размерах предприятиями реального сектора через фиктивные бестоварные операции в «Аккордбанке».

Вышеназванные компании, по данным прокуратуры, вносили заведомо ложные сведения в первичные документы и отчетность.

Следствие утверждает, что отмывание проводилось при содействии должностных лиц «Аккордбанка».

Основной акционер банка Даниил Волынец, муж министра финансов Оксаны Маркаровой.

Прокуратура подозревает «Аккорд» в отмывании 1 млрд через подставных физлиц.

НБУ считает банк Маркаровой особо рискованным и проверит его в 2020 г в числе первых.

dubinsky.pro